本公司及董事會(huì )全部成員包管通告內容的真實(shí)、正確和完備，對通告的虛偽紀錄、誤導性陳說(shuō)大概龐大漏掉負連帶義務(wù)。 重慶建峰化工株式會(huì )社(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)第四屆董事會(huì )第十八次集會(huì )于2010年10月17日在重慶市渝北區松牌路81號6樓集會(huì )室召開(kāi)，本次集會(huì )關(guān)照于2010年10月11日以電子郵件向全部董事發(fā)出。本次集會(huì )應到董事13人，實(shí)到10人，公司董事李中原密斯、自力董事王勝彬老師因公出差，書(shū)面委托自力董事安傳禮老師代為利用表決權，自力董事楊俊老師書(shū)面委托自力董事劉偉老師代為利用表決權。公司全部監事和高等治理職員列席了集會(huì )。集會(huì )的召開(kāi)法式切合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)劃定。董事長(cháng)曾中全老師主持本次集會(huì )。 本次集會(huì )以記名投票表決方法審議經(jīng)由過(guò)程了以下議案： 1、審議經(jīng)由過(guò)程了《2010年三季度陳訴全文及正文》 《2010年三季度陳訴全文》內容詳見(jiàn)2010年10月19日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)通告，《2010年三季度陳訴正文》內容詳見(jiàn)2010年10月19日《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)通告。 表決效果：贊成13票，阻擋0票，棄權0票。 2、審議經(jīng)由過(guò)程了《關(guān)于收購建峰團體三聚氰胺資產(chǎn)的議案》 為了增進(jìn)本公司連續康健生長(cháng)，努力推動(dòng)和落實(shí)公司生長(cháng)計謀，同時(shí)完成公司2009年年度陳訴中“為淘汰聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)，并耽誤公司財產(chǎn)鏈，公司擬擇機購置控股股東聯(lián)系關(guān)系度較大的謀劃性資產(chǎn)”的事情使命，公司擬以現金(自有資金)16，330.96萬(wàn)元購置建峰團體三聚氰胺資產(chǎn)。 本議案尚需提交公司2010年第一次暫時(shí)股東大會(huì )審議。本議案因涉及聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)，聯(lián)系關(guān)系董事曾中全老師、何平老師、李先文老師、陳漢清老師、陰文強老師、李中原密斯躲避表決。 公司自力董事對公司收購建峰團體三聚氰胺資產(chǎn)暨聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)事項頒發(fā)了事前考核看法且在審議本議案時(shí)頒發(fā)了自力看法如下：(文章泉源舉世聚氨酯網(wǎng)) 1、公司與建峰團體配合約請了重慶華康資產(chǎn)評估地皮房地產(chǎn)估價(jià)有限義務(wù)公司對建峰團體三聚氰胺資產(chǎn)舉行了評估。停止本次集會(huì )召開(kāi)之日，已與建峰團體三聚氰胺分公司銀行債權人就貸款主體轉移告竣一請安見(jiàn)，是以，公司具備了正式收購的實(shí)行前提。 2、憑據重慶華康資產(chǎn)評估地皮房地產(chǎn)估價(jià)有限義務(wù)公司出具的《資產(chǎn)評估陳訴書(shū)》(重康評報字(2010)第144號)，以2010年7月31日為評估基準日，評估效果為16，330.96萬(wàn)元，兩邊將以此作為訂價(jià)根據。該生意業(yè)務(wù)價(jià)錢(qián)客不雅、公允，未傷害社會(huì )民眾及股東權益;公司收購決議計劃法式正當。 是以，贊成兩邊以該生意業(yè)務(wù)價(jià)錢(qián)簽訂《重慶建峰產(chǎn)業(yè)團體有限公司三聚氰胺全體資產(chǎn)讓渡協(xié)定》。 本公司將按《深圳證券生意業(yè)務(wù)所股票上市法則》和《上市公司聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)通告格局指引》的劃定，于克日披露《重慶建峰化工株式會(huì )社董事會(huì )關(guān)于收購建峰團體三聚氰胺資產(chǎn)暨聯(lián)系關(guān)系生意業(yè)務(wù)的通告》。 表決效果：贊成7票，阻擋0票，棄權0票。 3、審議經(jīng)由過(guò)程了《關(guān)于召開(kāi)2010年第一次暫時(shí)股東大會(huì )的議案》(文章泉源舉世聚氨酯網(wǎng)) 公司決議召開(kāi)2010年第一次暫時(shí)股東大會(huì )，詳細召開(kāi)時(shí)候另行關(guān)照。 表決效果：贊成13票，阻擋0票，棄權0票。 特此通告。 重慶建峰化工株式會(huì )社董事會(huì ) 二O一O年十月十七日 |